Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih terus menelusuri aliran dana investasi ilegal Binomo hingga ke luar negeri. PPATK menemukan sejumlah temuan mengerikan soal aliran duit ini.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK terus menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar negeri. Adapun dari penelusuran ini, ditemukan beberapa modus transaksi dana. Berikut ini temuannya.
1. 150 Rekening Dibekukan
Sejauh ini ada 29 rekening yang dihentikan transaksinya. Total ada 150 rekening yang dibekukan.
"Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar. Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar," ujar Ivan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).
2. Dana Sampai ke Bank Belarusia hingga Swiss
Sebagai lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), PPATK juga berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain. Menurut Ivan, berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU di luar negeri, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.
Simak Video: Rudy Salim Jelaskan Awal Perkenalannya dengan Indra Kenz
(rdp/rdp)