5 Fakta Fuad Amin, Eks Bupati Bangkalan yang Korupsi Rp 414,2 Miliar

4. Muslihat Pencucian Uang
Untuk menyamarkan harta hasil kejahatan itu, ia melakukan serangkaian pencucian uang sedemikian rupa sehingga uang itu seolah-olah adalah uang yang legal. Modusnya yaitu:

a. Membuka Rekening Bank dengan Meminjam Identitas Orang Lain
Fuad menemparkan harta hasil kejahatannya dengan menempatkan di rekening bank yang ia buka dengan meminjam identitas orang lain.

b. Membuka Rekening Bank sendiri tetapi dengan Identitas Berbeda
Fuad Amin membuka atas nama dirinya di tujuh bank dengan identitas berbeda. Total lalu lintas beragam dalam bentuk rupiah dan dollar AS.

c. Menggunakan Nama Orang Lain untuk Buka Deposito
Fuad menggunakan nama Nurjati untuk membuka deposito dan menempatkan uang Rp 1,9 miliar pada 30 Desember 2008 dan Rp 73,9 miliar pada 5 Desember 2007.

d. Membeli Polis Asuransi
Fuad juga menyamarkan hartanya untuk membeli asuransi, di antaranya:
1. Membeli polis asuransi Rp 51 miliar atas nama Siti Masnuri dan empat polis lainnya dengan nilai masing-masing Rp 200 juta.
2. Membeli polis asuransi atas nama Farah Diba Mabejani Fuad sebesar Rp 124 juta.
3. Membeli polis asuransi atas nama Amirah Suprapti sebesar Rp 1,4 miliar.
4. Membeli polis asuransi atas nama Erika Aini Masnuri Fuad sebesar Rp 65 juta dan Rp 552 juta.
5. Membeli polis asuransi atas nama Fuad Amin sebesar Rp 1 miliar.

e. Membeli Kendaraan
Berikut sebagian kendaraan yang dibeli dari hasil kejahatan:

1. Membeli Toyota Innova atas nama Fuad Amin.
2. Membeli Honda Oddyssey atas nama Makmun Ibnu Fuad (anaknya).
3. Membeli Toyota Alphard atas nama Kusnaidi.
4. Membeli Hyundai H-1 atas nama Fahrozy Choirul Zamzam.
5. Membeli Honda Civic atas nama Amnah Susilowati.

f. Membeli Tanah dan Bangunan
Fuad membeli tanah di berbagai tempat di Bangkalan dan Surabaya dengan nilai puluhan miliar rupiah.

g. Membeli Apartemen
Fuad mencuci uangnya untuk membeli apartemen di berbagai tempat, di antaranya:
1. Dua unit Apartemen Sudirman Park, Jakarta Pusat.
2. Satu unit kondominium di Condominium Regency, Surabaya.
3. Empat unit apartemen di Waterplace Residance, Pakuwon Indah, Surabaya.
4. Sebuah rumah di Komplek Perumahan Graha Family, Surabaya dengan harta Rp 3,1 miliar.
5. Satu unit apartemen Sudirman Residence lantai 36