.webp)
Whisnu selanjutnya menuturkan kesimpulan Bareskrim Polri menyematkan status tersangka pada para petinggi PT SMI karena adanya temuan yakni alat bukti berupa dokumen rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital.
"Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net89 dan sebagai pendiri PT SMI sebagai tersangka," kata Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis (6/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Modus Penipuan
Menurut Bareskrim Polri, AA beserta 7 tersangka lainnya menipu dengan kedok multilevel marketing (MLM) eBook yakni menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading.
"Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per-hari, 20 persen per-bulan hingga 200-an persen pertahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya," terang dia.
Kasus ini juga membuat lima figur publik, yakni Atta Halilintar, Taqy Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, dan Mario Teguh dilaporkan ke Bareskrim Polri. Laporan terhadap kelima pesohor tersebut teregister di nomor: LP/B/0614/X/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 26 Oktober 2022.
"Hari ini kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89," kata M Zainul Arifin, kuasa hukum pihak korban di gedung Bareskrim Polri, Rabu (26/10).
Zainul mengklaim dirinya mewakili 230 korban, dengan total kerugian mencapai Rp 28 miliar.
 Foto: Reza Paten dan Taqy Malik. (Instagram @rezapaten89) |
Alasan Korban Laporkan 5 Figur Publik
Dia menyebut aliran Rp 2,2 miliar mengalir ke Atta Halilintar lewat acara lelang bandana Atta, yang dimenangkan salah satu founder Net89. Sedangkan dana senilai Rp 700 juta mengalir ke Taqy Malik lewat acara lelang sepeda Brompton.
"Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya Rp 2,2 miliar dari founder-nya Net89 Reza Paten. Kemudian Taqy Malik dia menerima dari lelang sepeda Brompton Rp 700 juta diduga TPPU pasal 5," jelas Zainul.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
