Foto

Foto: Ini Pencuci Uang Terbesar di Dunia yang Ditangkap di Panama

Pool - detikNews
Senin, 05 Feb 2018 11:40 WIB

Panama City - Pelaku pencucian uang terbesar di dunia berhasil ditangkap di Panama, Amerika Tengah. Seperti apa ceritanya?

Khanani ditangkap di Panama kemudian diekstradisi ke AS. Saat ini Khanani berada di salah satu penjara di AS. (Foto: Dok. Daily Pakistan)

Detektif dari Kepolisian New South Wales Scott Cook mengatakan bahwa Khanani yang merupakan pria asal Pakistan, yang menjalankan operasinya di Dubai, melakukan pencucian uang senilai ratusan juta dolar bagi para penjahat di Australia. (Foto: Dok. ABC News)

Mantan manajer Australian Criminal Intelligence Commission Richard Grant kepada Four Corners ABC menjelaskan, tindakan ini seperti berjudi. "Jika kita tidak mengambil risiko, kita tidak akan mendapatkan hasil," katanya. (Foto: Dok. ABC News)

Pada tahun 2014, pihak berwenang Australia melakukan pendekatan kepada penegak hukum AS dalam pemberantasan narkoba. Pendekatan ini melibatkan strategi berisiko tinggi: menyerahkan lebih dari $ 1 juta dolar kepada Khanani, dengan harapan bisa menangkapnya saat melakukan pencucian dana tersebut. (Foto: Dok. ABC Australia Plus)

Foto: Ini Pencuci Uang Terbesar di Dunia yang Ditangkap di Panama
Foto: Ini Pencuci Uang Terbesar di Dunia yang Ditangkap di Panama
Foto: Ini Pencuci Uang Terbesar di Dunia yang Ditangkap di Panama
Foto: Ini Pencuci Uang Terbesar di Dunia yang Ditangkap di Panama