Blak-blakan Kepala PPATK: Rekening FPI hingga Isu Pencucian Uang

Blak-blakan Kepala PPATK: Rekening FPI hingga Isu Pencucian Uang

detikTV, dtv - detikNews
Jumat, 22 Jan 2021 08:53 WIB
Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa penilaian risiko Indonesia terhadap pencucian uang masih terkait korupsi, narkoba, perbankan, dan perpajakan. Hal ini lazimnya juga melibatkan para penasehat profesional (professional money launderer) yang bergerak di belakang layar.


Mereka memiliki kemampuan dalam rangka penempatan atau perpindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya secara sistemik. Tujuannya agar aset hasil tindak pidana tak terlacak aparat penegak hukum.


Kemampuan mereka melakukan rekayasa keuangan, akuntansi, dan hukum begitu canggih. Mereka mengarahkan harus diapakan uang hasil kejahatan dari narkoba, korupsi, dan lainnya. (/)

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads