Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa penilaian risiko Indonesia terhadap pencucian uang masih terkait korupsi, narkoba, perbankan, dan perpajakan. Hal ini lazimnya juga melibatkan para penasehat profesional (professional money launderer) yang bergerak di belakang layar.
Mereka memiliki kemampuan dalam rangka penempatan atau perpindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya secara sistemik. Tujuannya agar aset hasil tindak pidana tak terlacak aparat penegak hukum.
Kemampuan mereka melakukan rekayasa keuangan, akuntansi, dan hukum begitu canggih. Mereka mengarahkan harus diapakan uang hasil kejahatan dari narkoba, korupsi, dan lainnya.
