Sidang Dakwaan TPPU Wawan

Duit Pencucian Uang Wawan Juga Mengalir ke Jennifer Dunn dan Irwansyah

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 31 Okt 2019 15:41 WIB
Tubagus Chaeri Wardana (Ari Saputra/detikcom)

Uang ke Jennifer Dunn

Salah satu perusahaan yang digunakan Wawan adalah PT Buana Wardana Utama (BWU). Direktur perusahaan itu bernama Yayah Rodiah yang ditunjuk oleh Wawan.

Selama kurun 23 Oktober 2010 sampai Desember 2013, Yayah tercatat 3 kali mengirimkan uang ke rekening bank atas nama dirinya sendiri sebesar Rp 1 miliar, Rp 1.931.200.000, dan 1 miliar. Setelah itu, uang tersebut ditransfer ke sejumlah rekening, termasuk kepada Jennifer Dunn.

"Dilakukan penarikan keluar dengan cara transfer ke beberapa rekening atas nama orang lain di antaranya yaitu atas nama Jennifer Dunn," ucap jaksa.



"Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini (Yayah) per tanggal 24 Juni 2016 adalah sebesar Rp 44.591.041," sambung jaksa.

Jaksa tidak merinci soal besaran uang yang ditransfer ke rekening Jennifer Dunn. Selain itu, jaksa tidak menjelaskan kepentingan transfer tersebut.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3