1 Bulan Sebelum Ditangkap, Malinda Dee Masih Sikat Dana Nasabah

Jakarta - Sejak tahun 2007, Malinda Dee membobol dana nasabah kakap Citibank. Aksi itu berlanjut hingga Februari 2011, sebulan sebelum Malinda dicokok polisi.

Malinda ditangkap polisi pada 29 Maret 2011 pada pukul 04.00 WIB dinihari. Istri siri bintang iklan Andhika Gumilang itu dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU no 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau pasal 6 UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU no 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum terhadap adik ipar Malinda, Ismail bin Janim, yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jaksel, Jl Ampera Raya, Senin (19/9/2011) kemarin, nasabah terakhir yang dirampok oleh Malinda adalah Sri Bandiati pada tanggal 4 Februari 2011.

Duit Sri sebesar Rp 112 juta ditransfer oleh Malinda ke rekening bernomor 2761354762 milik Ismail dengan berita acara penyelesaian renovasi Sri Bandiati/Kemang Dalam 18. Tidak hanya itu, pada tanggal 31 Januari 2011, Malinda juga melakukan pemindahbukuan ilegal uang milik Gaby M Bakrie sebesar Rp 180 juta.

Dalam catatan jaksa, ada sekitar 56 transfer ilegal yang dilakukan Malinda selama kurun waktu 4 tahun tersebut. Nilainya mencapai puluhan miliar.

Berikut nama-nama pemilik rekening pada Citigold yang disalahgunakan oleh Malinda dalam rentang waktu tahun 2007-2011:

Melalui voucher Citibank (4 kali transaksi):

1) Rohli bin pateni; 3 Januari 2008 sebesar 1,4 miliar
2) N Susetyo Sutadji; 28 Juli 2008 sebesar Rp 150 juta
3) Suryati T Budiman; 10 Maret 2010 sebesar Rp 90.900.000; 24 Maret 2010 sebesar Rp 105 juta

melalui transfer (56 kali transaksi):

1) Arief Kushariadi; 22 Januari 2007 Rp 125 juta
2) R Hartono; 19 Februari 2007 Rp 20 juta; 18 September 2007 Rp 783.150.000; 26 September 2007 Rp 318.675.000
3) Oetari; 26 Februari 2007 Rp 175 juta; 20 September 2007 Rp 125 juta; 5 Oktober 2007 Rp 325.980.000
4) Ali Sadikin; 27 Maret 2007 Rp 1,151 miliar; 26 Juli 2007 Rp 908 juta
5) Trisnawati RM Adhi S; 26 april 2007 Rp 200 juta
6) Shahreza Iqbal; 11 Juni 2007 Rp 1 miliar
7) Sri Muliani; 14 Juni 2007 Rp 1 miliar
8) Irawan Hernadi S; 3 Agustus 2007 Rp 320.500.000
9) Nono Sampono; 2 November 2007 Rp 630 juta; 23 Oktober 2008 Rp 500 juta
10) Renie Singgih; 3 Desember 2007 Rp 560.880.000; 20 Agustus 2008 Rp 227.125.000
11) Abdul Irsan; 7 Desember 2007 Rp 462.250.000
12) Doddy Haryadi; 4 Januari 2008 Rp 280.650.000
13) Karlina Umar W; 11 Maret 2008 Rp 515.480.000; 23 September 2010 Rp 87.030.000
14) Sukardi; 11 April 2008 Rp 91 juta; 22 oktober 2008 Rp 111.377.500; 27 maret 2009 Rp 573 juta; 29 Juni 2010 Rp 109 juta; 18 Oktober 2010 Rp 78.174.000
15) Hanafie Asnan; 25 April 2008 Rp 109.620.000; 3 Desember 2008 Rp 500 juta
16) Mirtati Kartohadiprodjo; 27 Mei 2008 Rp 92.750.000; 15 Juni 2009 Rp 279 juta; 20 Januari 2011 Rp 200 juta
17) Soeryo Koesoemo Adji; 2 Juni 2008 Rp 92,3 juta
18) Gaby M Bakrie; 11 Juni 2008 Rp 465,5 juta; 20 Mei 2010 Rp 550,5 juta; 26 Mei 2010 Rp 93,374 juta; 22 Juni 2010 Rp 160 juta; 28 Desember 2010 Rp 300 juta; 31 Januari 2011 Rp 180 juta
19) S Parno; 27 Juni 2008 Rp 136,95 juta
20) Syarifuddin; 19 September 2008 Rp 363,168 juta
21) Sukusen Soemarinda; 30 Desember 2008 Rp 542,5 juta; 17 Februari 2010 Rp 924 juta; 4 Maret 2010 Rp 185 juta
22) August Parengkuan; 13 Agustus 2009 Rp 82,96 juta; 23 September 2010 Rp 87 juta; 28 Oktober 2010 Rp 350 juta
23) A Syarifudin Aisah; 7 September 2009 Rp 1 miliar
24) Srie Norheryati; 8 April 2010 Rp 600 juta; 3 Juni 2010 Rp 411,525 juta
25) Norman; 16 Spril 2010 Rp 115 juta
26) Rieta A Beta; 18 Agustus 2010 Rp 795.001.650
27) Collin Latung; 1 Desember 2010 Rp 87,76 juta
28) Seobowo; 6 Desember 2010 Rp 48 juta
29) Ahmad Riyad; 16 Desember 2010 Rp 61 juta
30) Sri Mulyati; 4 Januari 2011 Rp 61,7 juta
31) Sri Bandiati; 4 Februari 2011 Rp 112 juta



(mad/vit)