Wah! Diam-diam Malinda Dee Punya 4 KTP

Jakarta - Diam-diam Malinda Dee ternyata memiliki KTP lebih dari satu. Jadi, bukan hanya suaminya Andhika Gumilang yang memiliki 7 KTP. Ditengarai kepemilikan KTP lebih dari satu itu guna melancarkan aksinya terkait pembobolan dana nasabah Citibank.

"Seperti suami muda Malinda yang KTP-nya bisa ada 7, Malinda sendiri ada 4," kata Ketua PPATK Yunus Husein di Kantor Menko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (18/5/2011).

Nah karena banyaknya KTP yang dimiliki Malinda itu, mau tidak mau mempengaruhi proses penyidikan juga. "Makanya penyidikan kadang-kadang agak susah atau bank juga susah. Ini yang mana KTP-nya?" terang Yunus.

Penelusuran PPATK, uang nasabah Citibank dilarikan Malinda ke sejumlah rekening di bank lain di luar Citibank. Juga ada yang dialirkan ke perusahaan asuransi.

"Kita hanya lihat dari Citibank lari ke 10 bank plus 2 asuransi. Jadi 12 di luar citibank. Transaksinya sekitar 42-an," terangnya.

Uang nasabah Citibank yang dilarikan Malinda itu diperuntukkan untuk berbagai macam keperluan. "Beli macam-macam. Kasih orang macam-macam. Ada perusahaan segala macam. Termasuk suaminya itu, sudah jadi tersangka juga kan?" imbuhnya.

Namun ada juga uang yang belum sempat dicairkan Malinda setelah dialirkan ke rekeningnya. "Rp 6-7 miliar, ada yang fisik yang belum sempat ditahan oleh bank yang menerima transfer," tuturnya.

(ndr/fay)