PPATK: 36 atau 42 Transaksi Mencurigakan dari Malinda Dee

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengaudit aliran dana dari mantan pejabat Citibank Malinda Dee. Disinyalir ada 36 transaksi mencurigakan dari rekening tersangka kasus pencucian uang itu.

"Ada berapa ya, 36 atau 42 transaksi yang mencurigakan," ujar Kepala PPATK Yunus Husein.

Yunus mengatakan itu usai mendampingi Presiden SBY bertemu pimpinan KPK di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/5/2011).

Menurut Yunus, pihaknya juga sudah mengaudit 10 bank 'penampung' dana Malinda Dee. Dari 10 bank, ada dua perusahaan asuransi yang diduga 'menampung' dana Malinda.

"Kita sudah audit Citibank, sudah ada laporan berapa ya. Dari 10 bank yang dua perusahaan asuransi," kata Yunus.

Dalam kasus ini, polisi telah menahan pria terdekat Malinda, Andhika Gumilang. Bintang iklan produk rokok itu terbukti menerima aliran dana dalam bentuk transfer uang dari Malinda Dee. Adik dan suami adiknya juga jadi tersangka.



(nik/nrl)