BI Harus Selidiki Nasabah Malinda Dee di Citibank

Jakarta - Bank Indonesia (BI) diminta mengevaluasi cara kerja Citibank dalam menjaring nasabah pribadi. Selain cara perekrutan nasabah, juga perlu ditelusuri asal usul dana nasabah itu. Bisa saja ada nasabah ada yang diduga memiliki dana tak jelas.

"Permasalahannya ada di manajemen Bank itu sendiri. Karena kriminal perbankan pasti dilakukan oleh orang internal Bank tidak mungkin orang lain. Masalah di Citibank ini harus dievaluasi total karena ini menyangkut standar manajemen perbankan , ini menjadi tanggungjawab BI untuk mengevaluasi dan menertibkan kembali," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Hal ini disampaikan Achsanul menanggapi penipuan yang dilakukan oleh Malinda Dee. Malinda Dee adalah Senior Relation Manajer Citigold Citibank.

Achsanul menuturkan, kriminal perbankan yang dilakukan oleh Malinda Dee dikarenakan Citibank tidak menerapkan aturan secara tegas. Malinda teralalu lama duduk di posisi yang empuk.

"Terkadang manajemen Bank lalai dalam satu hal. Misalnya dalam memperhatikan karyawan Bank tersebut. Malinda ini terlalu lama nggak mutasi jadi berpeluang melakukan kriminal. Padahal harusnya dilakukan mutasi secara rutin. Di Bank itu kalau terlalu lama nggak mutasi harusnya dicurigai," tuturnya.

Ia berharap pihak Citibank meneliti dengan jeli melihat nasabah Malinda Dee. Karena ada potensi pidana money laundering yang dilakukan nasabah bermasalah.

"Mengenai money Laundering harus diwaspadai secara tertib. Harus dipastikan nasabah sudah mengisi formulir khusus utamanya yang diatas Rp 100 juta . Formulir tersebut masuk ke PPATK, jadi seharusnya terdeteksi apakah nasabah Malinda bermasalah," tandasnya.

(van/ndr)