Daftar Harta Hashem dan Rafat yang Diminta untuk Disita

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah memberikan tuntutannya terhadap terdakwa kasus Bank Century yang disidangkan secara in absentia, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rijvi sebagai pemegang saham pengendali.

Selain itu, kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang dipimpin Marsudin Nainggolan, JPU Voctor Antonius, juga meminta agar uang dan aset kedua terdakwa serta pihak lain yang bergubungan dan perkara ini juga disita.

Berikut ini merupakan daftar aset dan uang yang diajukan JPU buat disita, yaitu :

Uang

1. Uang US$ 155, 99 juta atas nama Telltop Holdings Limited nomor rekening Acc. Number 1.271.331 yang disimpan dalam posisi Outstanding Fiduciary Deposit di Dresdner Bank Switzerland.
2. Uang milik Hesham di ING Bank, dengan nomor rekening di Hong Kong case ref: NB RN 09000265 sebesar US$ 125,12 juta, kemudian milik Rafat di case ref: NB RN 09000265 dengan total US$ 5, 16 juta dan Case Ref NB RN 09000265 dengan total USD 3,15 juta.

Aset

1. Milik Robert Tantular dan istrinya (Tan Chi Fang) di Bermuda berupa 4 polis asuransi.
2. Investasi Robert Tantular di Jersey dalam bentuk Trust Structure yang disebut The Jasmine Investment Trust yang dikelola penyedia jasa keuangan setempat.
3. Aset milik Robert Tantular yang diterima oleh sebuah perusahaan pengelola aset (trust) bernama Jasmico dengan alamat Helvetia, South Esplanada, St. Peter Port, Guernsey GYI 4EE.
4. Asset milik PT Bank Century Tbk atas nama Teltop Holding Company sebesar USD 220 juta/ yang lain tersimpan di Dresdner Bank Swiss.
5. Asset Robert dan isterinya pada private wealth management division dari penyedia jasa keuangan di Inggris dan sebguah illiquide alternative investment.
6. Akun dibawah kendali Rafat dan Hesham di SCB dengan nomor 4470072558, 44706614596, 44700727518, 44700725639, 44700727232, 447006612445, 0000096093, 44700725639, 0000091392, 0000091500, 00001011891, 000101903, 0000090451, 0000092860, 0000091296, 0000090636, 0000096112, 0000090053 dan akun -akun sekuritas lainnya.
7. Akun Hesham dan Rafat di Citibank di bawah Nomor 20227.
8. Akun di bawah kendali Hesham dan Rafat di EFG Nomor 379276.
9. Akun di bawah kendali Hartawan Aluwi di kredit Suisse nomor 70088.
10. Akun di bawah kontrol dan di bawah kendali Robert Tantular di UBS AG Nomor 21700, 281925, 207626, 207873, 207991, 207623, 312661.

(asp/nwk)