.webp)
Kepolisian Federal Australia (AFP) sedang berusaha menyita hampir AUS$ 30 juta yang diduga hasil kejahatan dari sebuah sindikat pencucian uang asal Rusia.
Uang tersebut disimpan di rekening bank di Gold Coast, Queensland, yang dibuka oleh sembilan warga Rusia ketika mereka berkunjung ke daerah wisata itu.
AFP sedianya akan mengajukan permintaan agar pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan, tapi ditunda sampai Agustus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Brisbane akan menjadi tuan rumah KTT para pemimpin G20 pada bulan November tahun ini.
Pendiri Transparency International Rusia, Elena Punfiliva, mengatakan, kasus pemutihan uang oleh gang ; Rusia itu merupakan tanda bahwa Australia perlu merombak kebijakannya tentang perlindungan pencucian uang.
Punfiliva, yang menghadiri konferensi di Brisbane itu, mengatakan, kasus itu juga membuktikan bahwa Australia adalah sasaran yang mudah.
Menurutnya, bank-bank Australia seharusnya mengajukan lebih banyak pertanyaan.
Kata Punfiliva, G20 merancang suatu rencana anti-korupsi enam tahun lalu, tapi kini perlu diimplementasikan.
Anggota-anggota gang Rusia itu mengaku sebagai pengusaha kaya, tapi AFP berpendapat, uang mereka "sama sekali tidak sesuai" dengan pendapatan mereka.
AFP mengatakan, ada alasan kuat untuk mencurigai bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan.
Profesor Jason Sharman, periset terkemuka mengenai korupsi dan pencucian uang dari Griffith University, mengatakan, jumlah itu sangat besar menurut standar Australia.
Menurut dia, yang dikhawatirkan adalah, satu kasus pencucian uang muncul, ada 10 atau mungkin bahkan 100 yang lolos.
Profesor Sharman setuju, tidak cukup perlindungan dalam sistem perbankan Australia untuk mencegah pencucian uang.
Dikatakannya, bank-bank memang melaporkan transfer uang internasional kepada lembaga-lembaga pemantau. Tapi seringkali informasinya hanya mandek sampai di situ, karena lembaga-lembaga itu tidak saling berkomunikasi satu dengan lainnya atau mengira itu tugas lembaga yang lain.
(nwk/nwk)
