Heboh Kepala Daerah Punya Rekening Kasino, Seperti Inikah Modusnya?

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 18 Des 2019 12:34 WIB
Foto: Ilustrasi salah satu kasino di Macau, China (Isaac Lawrence/AFP)

Antisipasi Pencucian Uang di Kasino

Menyimpan uang di kasino juga sudah lama menjadi modus pencucian uang. Dari mulai uang hasil korupsi, sampai uang hasil penjualan narkoba. Karena itu, salah satu negara yang melegalkan kasino seperti AS, mengharuskan kasino dalam yurisdiksi pengaturannya, untuk mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan Casino ("SAR-Cs") dan Laporan Transaksi Mata Uang (CTR).

Menurut hukum saat ini, kasino harus mengajukan laporan setiap kali pelanggan atau penjudi memberi dan menerima mata uang lebih dari $ 10.000. Ambang $ 10.000 ini merupakan agregat dari beberapa transaksi oleh pelanggan yang sama pada hari yang sama.


Misalkan, jika penjudi pergi ke tiga permainan judi berbeda dan dibeli seharga $ 3.500 setiap kali, jumlah keseluruhan mata uang yang diterima oleh kasino dari pelanggan ini akan menjadi $ 10.500 dan CTR selanjutnya harus diajukan. Namun, pengajuan suatu SAR-C tidak bergantung pada jumlah uang tertentu, tetapi harus diajukan ketika karyawan kasino mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3